澳大利亚本国公司及海外公司的身份验证需要哪些资料?

澳大利亚本国的公司

公司名

  • 公司在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)注册的全名

地址

  • 详细的公司注册所在地
  • 公司的主营业地(如有)

其他信息

  • 公司的澳大利亚公司代码(ACN)
  • 公司在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)上注册的类型:私人控股公司或上市公司
  • 如为私人控股公司则需要列出所有董事的姓名

受益所有人

  • 确定公司的受益所有人。
  • 确定受益所有人是否是政治敏感人物。


已注册的海外公司

此部分适用于已在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)注册的海外公司。

公司名

  • 公司在ASIC上注册的全称

地址

  • 详细的公司注册所在地。

并提供以下任一材料:

  • 公司在澳大利亚的主营业地(如有)
  • 公司在澳大利亚本地的代理人(如有)

其他

  • 公司的澳大利亚注册主体号码 (ARBN)
  • 公司在哪个国家成立或注册
  • 公司是否在国外相关的注册机构注册。如有,以什么形式注册?私营企业、上市公司或者其他类别的公司。
  • 若为私营企业则需要列出所有董事的姓名。

受益所有人

  • 确定公司的受益人。
  • 确定受益所有人是否是政治敏感人物。
  • 海外上市公司不需要识别和验证受益人,该公司受“透明化受益人”的公开要求(无论是通过证券交易所规则还是法律或可执行手段)的限制,这些要求是相对应的澳大利亚的法规要求。

 

未注册的海外公司(已在相关的海外注册机构登记)

名字

  • 公司的全名

地址

  • 公司成立或注册时使用的详细国外地址。

其他要求

  • 公司在哪个国家成立或注册
  • 注册机构发放的识别号,如有
  • 公司以什么形式注册?私营企业、上市公司或者其他类别的公司。
  • 若为私营企业则需要列出所有董事的姓名。

受益所有人

  • 确定受益人。
  • 确定受益人是否是政治敏感人物。
  • 海外上市公司不需要识别和验证受益所有人,该公司受“透明化受益所有人”的公开要求(无论是通过证券交易所规则还是法律或可执行手段)的限制,这些要求是相对应的澳大利亚的法规要求。

未注册的海外公司(未在相关的海外注册机构登记)

名字

  • 公司的全名

地址

  • 公司在成立国家的的主要营业地点使用的详细国外地址。

其他要求

  • 公司在哪个国家成立或注册

受益所有人

  • 确定受益人。
  • 确定受益人是否是政治敏感人物。
  • 海外上市公司不需要识别和验证受益所有人,该公司受“透明化受益所有人”的公开要求(无论是通过证券交易所规则还是法律或可执行手段)的限制,这些要求是相对应的澳大利亚的法规要求。

 

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