有关账户身份验证的说明

什么是账户身份验证?

KYC代表“了解您的客户”,也称为“身份验证”。这是验证用户身份的过程,并评估其利用我们的系统进行非法意图的潜在风险。

根据一系列立法,包括反洗钱和反恐融资法案,使用我们平台的客户必须符合身份识别要求。

为什么我们需要验证您的身份?

我们采用反洗钱/反恐怖主义风险控制措施的主要目的是保护当地和全球社区的利益。

AUSTRAC,也称为澳大利亚交易报告和分析中心,是澳大利亚的金融情报机构,负责监管反洗钱和反恐融资相关的犯罪活动。由于金安是向AUSTRAC报告的实体企业,我们必须采用反洗钱/反恐怖融资风控系统来管理和减少我们的交易平台被洗钱和恐怖主义融资等犯罪分子滥用的风险。

我们如何验证您的信息?

我们与文件验证服务(DVS)网关服务提供商(GSP)Trulioo合作,通过DVS中心将您的信息与政府记录进行比对。Trulioo是国际领先的身份验证网关服务商,其运用先进的技术,确保客户数据的安全。通常情况下,Trulioo能在短时间内验证您的身份信息。如果您的信息未成功通过验证,我们可能会要求您重新提交申请,并请您附上其他文件以验证您的身份。

我们如何保护您的信息?

您上传的文件会立即被加密并储存在云端服务器中。为了加强安全管理,只有我们的合规团队在获得授权后才可以访问您的个人信息,所有访问都经过严格审核并在短期内完成。

全体员工都经过了严格的品格审查。

我们的隐私政策涵盖了更多详细信息。

 

 

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